洗錢(qián)常見(jiàn)方式有哪些？這些方式你都了解嗎？
當(dāng)通過(guò)一些不好的手段獲取到資金之后，為了可以讓這些資金正常使用，此時(shí)就會(huì)通過(guò)洗錢(qián)的方式去操作，從而確保這些資金能夠使用，逃脫法律的制裁。下面跟小編一起來(lái)看下，洗錢(qián)最常見(jiàn)的方式是什么？ 1、通過(guò)開(kāi)設(shè)日常需大量使用現(xiàn)金的飯店、歌舞廳等娛樂(lè)場(chǎng)所，將非法收入混入合法收入之中。2、利用儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)，將犯罪收入以現(xiàn)金方式直接存入銀行或其他金融機(jī)構(gòu)。一般用來(lái)清洗數(shù)額不是很大的贓錢(qián)。3、利用證券業(yè)務(wù)。犯罪組織通過(guò)證券業(yè)務(wù)活動(dòng)可將非法資金轉(zhuǎn)換為高流動(dòng)性的資產(chǎn)，同時(shí)通過(guò)不記名支票的手段可以達(dá)到隱匿姓名的目的。4、用非法獲取的現(xiàn)金購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn)，以不動(dòng)產(chǎn)訂購(gòu)業(yè)務(wù)為名，制造表面看來(lái)有合法收入來(lái)源的假象。5、利用發(fā)展中國(guó)家監(jiān)管不完善的金融市場(chǎng)進(jìn)行洗錢(qián)。由于發(fā)展中國(guó)家資金短缺，對(duì)資金流動(dòng)的監(jiān)管比較薄弱，黑錢(qián)以投資的名義很容易進(jìn)入這些國(guó)家，然后再以公開(kāi)方式提走。6、購(gòu)買(mǎi)黃金、珠寶等對(duì)犯罪所得加以轉(zhuǎn)換或掩蓋。藝術(shù)品、郵票等其他收藏品也成為洗錢(qián)者將大量的現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為不惹人注目資產(chǎn)的載體。7、投資開(kāi)辦公司、實(shí)體等作為洗錢(qián)的工具。8、在銀行保密制度較嚴(yán)的國(guó)家開(kāi)設(shè)帳戶(hù)，存入現(xiàn)金。9、利用專(zhuān)業(yè)人員。洗錢(qián)者以各種手段利用和收買(mǎi)證券經(jīng)紀(jì)人、金融顧問(wèn)、會(huì)計(jì)師和律師為他們提供咨詢(xún)和包括訴訟在內(nèi)的專(zhuān)業(yè)服務(wù)，其中某些專(zhuān)業(yè)人員甚至直接參與洗錢(qián)犯罪。10、利用對(duì)外貿(mào)易，以高昂的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)某種劣質(zhì)產(chǎn)品或者廢品、廢料等，將錢(qián)匯往境外的“賣(mài)主”，將非法資金轉(zhuǎn)移出去，使其披上合法的外衣。以上就是有關(guān)洗錢(qián)這方面常識(shí)的相關(guān)介紹，相信通過(guò)小編的介紹大家已經(jīng)對(duì)洗錢(qián)有了一個(gè)全新的了解。如果你想了解更多有關(guān)洗錢(qián)這方面的常識(shí)，不妨繼續(xù)關(guān)注。
